中國發展網訊 近日，金華銀行義烏電商支行成功攔截了一起可疑資金柜臺取款，該行員工憑借敏銳的風險意識和專業的風控手段，協助警方及時制止了這起資金被騙案件，有效守護了受害人的資金安全。KP028資訊網——每日最新資訊28at.com

“你好，我要掛失補卡，再將卡上的1萬元現金全部取出來！”當天上午，一名年齡30多歲的男子來到該行辦理業務。柜員按照業務辦理流程，對客戶的賬戶交易情況進行核查，并詢問資金來源及用途，客戶表示是支取工資。工作人員通過調查流水發現，該筆1萬元款項系前一天下午匯入，符合資金到賬后快進快出的可疑特征，并且稍早之前有一筆小額的試探性交易，進一步詢問得知匯款人為陌生人。正在這時，客戶的手機發出微信收到信息的提示音，支行工作人員注意到其微信的最后一句聊天記錄赫然寫著“錢取好了嗎？”這一細節引起了營業經理的高度警覺。KP028資訊網——每日最新資訊28at.com

為進一步核實資金來源，營業經理聯系上了匯款人。對方表示，這筆款項系其在某網絡平臺上遭遇詐騙后轉出的，聽聞此言，營業經理立即向公安機關報警，同時設法與該男子周旋交流，讓其耐心等待，以防察覺后逃離。很快，公安干警趕到網點，對該男子展開詢問，對交易流水進行核查。經初步調查，警方認為這筆資金存在較大疑點，隨即將該男子帶走做進一步調查。KP028資訊網——每日最新資訊28at.com

案件發生后，支行工作人員調取了監控錄像，進一步還原分析現場情況。監控畫面顯示，該男子并非單獨前來辦理業務，而是在遠處有同伙陪伴，這一線索為警方后續偵查提供了關鍵信息。KP028資訊網——每日最新資訊28at.com

據介紹，一直以來，金華銀行義烏分行高度重視反詐工作，持續加強涉詐賬戶監測，強化反詐業務培訓，深化警銀聯動協作，提升員工的識別能力和應急處理能力。同時通過拍微視頻、演小品等方式，向廣大市民朋友宣傳反詐知識，筑牢金融反詐“防火墻”，全力守護好人民群眾的“錢袋子”。 （王棟）KP028資訊網——每日最新資訊28at.com

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