中國發(fā)展網(wǎng)訊 近日，金華銀行義烏電商支行成功攔截了一起可疑資金柜臺取款，該行員工憑借敏銳的風險意識和專業(yè)的風控手段，協(xié)助警方及時制止了這起資金被騙案件，有效守護了受害人的資金安全。xcj28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

“你好，我要掛失補卡，再將卡上的1萬元現(xiàn)金全部取出來！”當天上午，一名年齡30多歲的男子來到該行辦理業(yè)務。柜員按照業(yè)務辦理流程，對客戶的賬戶交易情況進行核查，并詢問資金來源及用途，客戶表示是支取工資。工作人員通過調(diào)查流水發(fā)現(xiàn)，該筆1萬元款項系前一天下午匯入，符合資金到賬后快進快出的可疑特征，并且稍早之前有一筆小額的試探性交易，進一步詢問得知匯款人為陌生人。正在這時，客戶的手機發(fā)出微信收到信息的提示音，支行工作人員注意到其微信的最后一句聊天記錄赫然寫著“錢取好了嗎？”這一細節(jié)引起了營業(yè)經(jīng)理的高度警覺。xcj28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

為進一步核實資金來源，營業(yè)經(jīng)理聯(lián)系上了匯款人。對方表示，這筆款項系其在某網(wǎng)絡平臺上遭遇詐騙后轉(zhuǎn)出的，聽聞此言，營業(yè)經(jīng)理立即向公安機關報警，同時設法與該男子周旋交流，讓其耐心等待，以防察覺后逃離。很快，公安干警趕到網(wǎng)點，對該男子展開詢問，對交易流水進行核查。經(jīng)初步調(diào)查，警方認為這筆資金存在較大疑點，隨即將該男子帶走做進一步調(diào)查。xcj28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

案件發(fā)生后，支行工作人員調(diào)取了監(jiān)控錄像，進一步還原分析現(xiàn)場情況。監(jiān)控畫面顯示，該男子并非單獨前來辦理業(yè)務，而是在遠處有同伙陪伴，這一線索為警方后續(xù)偵查提供了關鍵信息。xcj28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

據(jù)介紹，一直以來，金華銀行義烏分行高度重視反詐工作，持續(xù)加強涉詐賬戶監(jiān)測，強化反詐業(yè)務培訓，深化警銀聯(lián)動協(xié)作，提升員工的識別能力和應急處理能力。同時通過拍微視頻、演小品等方式，向廣大市民朋友宣傳反詐知識，筑牢金融反詐“防火墻”，全力守護好人民群眾的“錢袋子”。 （王棟）xcj28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

本文鏈接：http://www.tebozhan.com/showinfo-31-16175-0.html浙江義烏：銀行成功攔截可疑資金柜臺取款

聲明：本網(wǎng)頁內(nèi)容旨在傳播知識，若有侵權等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系，我們將在第一時間刪除處理。郵件：2376512515@qq.com

上一篇： 浙江稠州商業(yè)銀行：金融“春風”催發(fā)經(jīng)濟“綠芽”

下一篇： 浙江金華：金東“品牌出海”步伐鏗鏘有力