極目新聞記者 黃忠
通訊員 張妍妍
開設學院,聘請講師,線上直播,線下巡講……他們以在投資軟件上挖礦盈利為名,尋找投資者入股投資,在認為投資數額已達峰值之后,拿走所有錢財并關停軟件。
12月5日,極目新聞記者從湖北省監利市檢察院獲悉,經該院提起公訴,前不久,當地法院以詐騙罪分別判處王某、鄭某、周某某、李某某、徐某某五人兩年至六年二個月不等有期徒刑,并各處罰金2萬元至11萬元,依法追繳五名被告人違法所得。
承辦檢察官介紹,2021年8月2日,劉先生通過微信群結識了一名自稱為“李思”的人,“李思”告訴劉先生,有一個軟件叫“星界動力”APP,可以通過投資APP里自帶的投資理財模塊盈利,并把軟件下載鏈接和邀請碼發給了劉先生。
“APP客服給我發了銀行卡號,我就打款到這張卡里,然后APP上會顯示與打款數額相對應的USTT虛擬幣,這樣就算充值好了。”劉先生使用賬戶充值余額在APP里購買了選中的項目,平臺根據投資者等級、投資金額等要素計算出獲利金額,約定投資期滿后,投資本金和獲利金額就會返還到劉先生的APP賬戶里。
起初,劉先生的投資還能有所回報,“有兩三次提現,我都成功了,但是馬上就會有客服給我打電話,以各種理由再讓我充值。”隨后幾個月時間里,劉先生先后33次向該平臺提供的20余個賬戶轉賬充值,本金金額共計50萬余元。
2022年4月5日,劉先生再次準備提現,但無論如何嘗試,屏幕上只顯示一句話:您的提現失敗了。他心里一涼,猜測自己可能是被割了韭菜。與此同時,全國各地眾多像劉先生一樣被騙的受害者紛紛報了案。2022年5月至7月,公安機關陸續將王某、鄭某、周某某、李某某、徐某某五名犯罪嫌疑人抓獲。
隨著王某等“星界動力商學院”院長、總監、講師陸續到案,“星界動力”基本情況逐漸浮出水面:星界動力APP是一個境外詐騙團伙做的項目,以虛假話術誘導更多人投資該APP平臺。王某直接受境外組織者的領導安排,負責“星界動力商學院”講師招聘、課程安排及講師團隊管理,鄭某、周某等人負責培訓“星界動力”團隊成員,線上線下宣講“星界動力”挖礦原理。2021年10月至2022年4月期間,被害人劉某某等10人轉賬充值共計328萬余元,其中299萬余元是在2021年“12.7星界動力福州共識大會”后轉賬充值的。
2022年4月5日,境外組織者認為“星界動力”APP內投資金額已達滿意程度,遂停運軟件,對受害人的資金進行分割,王某等五人均非法獲利。監利市檢察院第二檢察部主任鄧陽武介紹,為有效指控犯罪,公檢雙方圍繞被害人受騙時間、“星界動力”平臺后臺數據波動等已獲取證據制定訊問提綱、開展集中審訊,實現電子證據與被告訊問筆錄、受害者陳述相互印證,形成了閉合證據鏈條。
偵查過程中,監利市檢察院積極與公安機關對接,對涉案財物及時采取扣押措施,順利凍結被告人王某103萬元,最大程度減少了被害人經濟損失。
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